深圳市公安局福田分局已对“红金宝”和“合拍在线”两个P2P平台涉嫌非法吸收公众存款立案调查，相关案件正在进一步办理中。
所属公司：深圳联合创业金融信息服务有限公司。
立案时间：2020年4月。
调查进展：警方已获取平台全量数据，相关数据鉴定及司法审计工作即将展开。
涉案人员：股东徐某、潘某、林某、蔡某，高管黄某等五人已被采取刑事强制措施。
公司背景：
成立于2015年，主营金融信息咨询和金融中介服务。
执行董事潘国忠因失信被限制高消费，多个关联公司经营异常。
所属公司：深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司。
立案背景：2018年平台项目逾期，实际控股人及部分借款企业失联，担保企业无法履行代偿义务，股东恒泰曹妃甸能源有限公司报警。
涉案金额：待收6.8亿元。
调查进展：
犯罪嫌疑人刘某、赛某君等8人已被提起公诉，一审判决已作出，二审程序进行中。
犯罪嫌疑人张某雍、林某力等3人已被提起公诉，一审审理中。
公司背景：
已被标为失信人和经营异常。
收到105份裁判文书，涉及劳动争议、买卖和追偿纠纷等。
开庭公告14个，立案信息81个，多数涉及借贷业务。
“红金宝”平台
消费者投诉：
强制下款问题：消费者填写资料后未申请借款，平台直接下款1500元，实际到账1100元，还款期限三天。
还款要求：即使只到账1100元，仍需还1500元。
客服失联：用户想退还借款时无法联系客服，只能等来催收电话。
公司风险：
深圳联合创业金融信息服务有限公司已被标为被执行人。
股东名下的深圳塑商宝科技有限公司因未履行法律义务被强制执行，收到11个开庭公告，多数涉及服务合同纠纷和买卖合同纠纷。
截至去年5月，该公司共有4个立案信息。
“合拍在线”平台
公司风险：
已被标为失信人和经营异常。
收到105份裁判文书，涉及劳动争议、买卖和追偿纠纷等。
开庭公告14个，立案信息81个，多数涉及借贷业务。
敦促平台高管和相关员工于2021年9月30日前主动退缴在职期间所得的佣金、奖金、提成等非法所得。
